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      [單選題]

      中國反洗錢監(jiān)測分析中心在()領(lǐng)導(dǎo)下開展工作

      A.中國人民銀行

      B.公安部

      C.銀保監(jiān)會(huì)

      D.安全部

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      第1題

      中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作:A.中國人民銀行B.公安部C.銀監(jiān)會(huì)D.安全部

      中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作:

      A.中國人民銀行

      B.公安部

      C.銀監(jiān)會(huì)

      D.安全部

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      第2題

      國務(wù)院反反洗錢行政主管部門是()

      A.中國銀保監(jiān)會(huì)

      B.中國人民銀行

      C.中國公安部

      D.反洗錢監(jiān)測中心

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      第3題

      國務(wù)院反洗錢行政主管部門是()
      國務(wù)院反洗錢行政主管部門是()

      A.中國人民銀行

      B.中國銀保監(jiān)會(huì)

      C.中國公安部

      D.反洗錢監(jiān)測分析中心

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      第4題

      應(yīng)向()報(bào)送可疑交易報(bào)文

      A.中國人民銀行

      B.公安局

      C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

      D.中國銀保監(jiān)會(huì)

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      第5題

      國內(nèi)反洗錢主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)不包括()。

      A.中國人民銀行

      B.中國銀保監(jiān)會(huì)

      C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

      D.中國證監(jiān)會(huì)

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      第6題

      什么部門是國務(wù)院反洗錢行政主管部門,負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作()

      A.中國人民銀行

      B.公安部

      C.中國反洗錢信息監(jiān)測中心

      D.保監(jiān)會(huì)

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      第7題

      大額和可疑交易報(bào)告單位()

      A.中國人民銀行

      B.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心

      C.中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)

      D.中國銀保監(jiān)會(huì)

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      第8題

      大額交易報(bào)告是指將符合中國人民銀行規(guī)定的大額交易認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的交易,無論是否通過賬戶發(fā)生,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向()報(bào)送

      A.中國人民銀行

      B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

      C.公安機(jī)關(guān)

      D.銀保監(jiān)會(huì)

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      第9題

      ()對金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑交易情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查

      A.中國人民銀行

      B.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)

      C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

      D.中國銀保監(jiān)會(huì)

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